为网络形成资金流转结算通道

2019-06-21 20:10:00
yyhadmin
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19日记者获悉,浙江缙云县公安局破获一起特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额达30多亿元。   经进一步侦查发现,深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,为网络形成资金流转结算通道,从中获取非法收益。   2018年12月,在浙江省公安厅的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务,涉嫌非法经营。   2018年8月,缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“”网站进行网络,涉案金额巨大,参赌人员众多。   从2018年6月至案件破获,该非法资金流转通道日资金流量最高达五千万元,涉及资金累计高达33亿余元。   通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。   缙云县公安局立即对涉案的网站展开调查,发现该网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。   经查,深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均无证。深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞,开辟支付通道,研发“轮询策略系统”后,非法批量注册未经线余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务,约定费率后发展北京虹辉公司等十多个渠道商。北京虹辉公司则拓展下游网络平台,平台包括亚博、澳门、AG国际等数十个,至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。   2019年2月25日,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、、车辆等一大批涉案物品。
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